江苏省地质学会

十届七次理事会暨六次常务理事会会议纪要

（通讯会议）

江苏省地质学会第十届理事会2018年1月届满，由于客观原因计划推迟到2019年上半年进行换届改选，根据登记管理机关的规定，同时考虑到各单位、各位理事的实际情况，经研究，决定以通讯方式召开十届理事会七次理事会暨六次常务理事会会议。会议主题：研究并通过关于召开第十一次会员代表大会的相关事宜。现将有关文件提供给各位理事审议通过：

1、十届理事会工作报告；

2、2017年审计报告书、2018年审计报告书；

3、十届理事会监事会工作报告；

4、关于修改章程的说明；

5、江苏省地质学会章程修改稿；

6、十一届理事会理事、监事候选人情况说明及理事、监事候选人名单；

7、十一次会员代表大会选举办法；

8、关于表彰学会工作积极分子的决定 ；

9、十届理事会离任理事名单等。

以上材料发给十届理事会全体理事，供讨论审阅。

共发出会议通知及材料179份，收回133份，由于出差等多种因素，有46份未收回 ，收回回执超过了理事人数的三分之二，有效。会议形成纪要如下。

一、理事会对秘书处及筹备组筹备召开第十一次会员代表大会所做的大量工作表示满意，认为筹备工作基本到位。

二、十届理事会工作报告总结基本能体现学会六年来工作的方方面面，报告比较精炼，能反映出我会的学术水平和科技创新能力。2017年度审计报告书、2018年审计报告书和监事会工作报告能反映学会工作的财务制度执行和监事监督工作现状。

三、十一届理事会候选人的推荐及分布基本体现了：1、从面上看能覆盖我省地质系统及生产科研和大专院校，系统代表性较强；2、从人员结构和知识水平看，基本合理和全面，符合理事会原定的要求。

四、全体理事候选人均由单位推荐产生，学会候选负责人均符合程序、合法、符合产生原则。

五、全体理事原则通过第十一次会员代表大会的筹备工作。

需要调整与改进方面有：

一、对十届理事会工作报告文字和段落需要进一步精炼，描述性、过程性语言尽可能少。

二、对章程修改要与省民政厅的范本认真核对，要符合法律法规和程序要求。

三、十一次会员代表大会由于多种原因延迟召开，希望抓紧与有关方面取得沟通，尽快确定会议召开日期。

以上为此次理事会通讯会议纪要。

2019年2月17日

（注：本次理事会暨常务理事会应该在2018年内召开，当年的理事会暨常务理事会会议因要准备换届大会而拖延，故2019年初理事会暨常务理事会以通讯方式召开，审议换届材料时特将2017年审计报告书和2018年审计报告书一并附上审议）